Banca y Financieras
Programas integrales para bancos comerciales, microfinancieras y SOFOMES, alineados a Basilea y normativa local.
Industrias
Sectores regulados que confían en FELADE
Cada industria enfrenta riesgos, marcos regulatorios y expectativas supervisoras distintos. Diseñamos programas a medida que reflejan esa realidad.
A Quién Servimos
Industrias Reguladas
Acompañamos a sectores con altas exigencias regulatorias, donde la robustez del programa de cumplimiento es un diferencial competitivo.
Banca y Financieras
Cooperativas
Casas de Cambio
Aseguradoras
Joyería y Metales
Inmobiliaria
APNFD
Remesadoras
Verticales con práctica especializada
Profundidad por sector
Cooperativas
Modelos adaptados al sector cooperativo con énfasis en gobierno corporativo y supervisión consolidada.
Aseguradoras
Programas AML/FT sobre productos de vida, rentas y seguros generales, incluyendo intermediarios.
Joyería y Metales Preciosos
Cumplimiento APNFD con foco en debida diligencia reforzada y reporte de operaciones en efectivo.
Inmobiliaria
Procedimientos para desarrolladores, corredores e inmobiliarias, incluyendo identificación de beneficiarios finales.
Remesadoras y Casas de Cambio
Monitoreo transaccional, listas de sanciones y controles para corredores transfronterizos.
Hablemos de su programa
¿Listo para fortalecer su programa de cumplimiento?
Agende una sesión inicial sin costo con uno de nuestros consultores senior y reciba un diagnóstico preliminar de su programa actual.