Banca·Centroamérica
62%
menos falsos positivos
Reducción del 62% en falsos positivos del monitoreo transaccional
Rediseño de reglas y calibración de umbrales sobre 4.2M de transacciones mensuales.
Resultados
Resultados que se pueden medir
Más de 500 implementaciones en 10 países. Una selección de los impactos que hemos logrado junto a nuestros clientes.
Resultados
Casos de Éxito
Una muestra de impactos medibles en clientes reales del sector regulado.
Cooperativa·Andina
0
observaciones del regulador
Aprobación regulatoria sin observaciones tras 14 meses de remediación
Diseño e implementación integral de programa AML/FT con acompañamiento ante el supervisor.
Aseguradora·Caribe
1.8K
colaboradores certificados
Programa de capacitación con 1.800 colaboradores certificados
Currículo a medida en 6 niveles, con evaluación y trazabilidad por rol y jurisdicción.
Voz del Cliente
Lo que dicen nuestros clientes
El acompañamiento de FELADE fue decisivo durante nuestra visita regulatoria. Su rigor metodológico se traduce en confianza ante el supervisor.
Oficial de Cumplimiento
Banco regional · Centroamérica
Implementamos su matriz de riesgo y reglas de monitoreo y redujimos drásticamente los falsos positivos sin sacrificar cobertura.
Director de Riesgos
Cooperativa · Región andina
El programa de certificación interna nos permitió alinear a 1.800 colaboradores en seis países con un mismo estándar.
Vicepresidencia de Cumplimiento
Aseguradora · Caribe
Hablemos de su programa
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